Consalnet Spółka Akcyjna w Wiechlicach
KRS 0000607291
Zarząd Spółki Conslanet S.A. z siedzibą w Wiechlicach (67-300) ul. Sosnowa 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000607291 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 02.10.2020., o godz. 10.00, w Zielonej Górze, 65-066 Zielona Góra, ul. Żeromskiego 19/1 . Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019
12. Przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
14. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru domu maklerskiego prowadzącego dematerializację akcji.
14.Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Posiadacz akcji na okaziciela aby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu musi złożyć w siedzibie spółki swoje akcje (dokumenty akcji) co najmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia i nie odbierać ich przed zakończeniem obrad zgromadzenia.